作为全省首批国有资本投资公司改革试点企业，甘肃省建设投资（控股）集团有限公司（以下简称“甘肃建投”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展重要论述和指示精神，全面聚焦国企改革三年行动，以“两个一以贯之”重大原则为总揽，以加强和规范董事会建设为抓手，以突出国有资本投资公司功能为重点，不断健全规章制度、科学明晰权责边界、分级分类授权放权、有效激发主体活力、持续提升治理效能，在建立更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度方面实现了新进展，在形成以管资本为主的国有资本投资运营体系方面取得了新突破，有力促使甘肃建投全面完成了“十三五”战略目标和发展任务，经济运行呈现出增速稳健、质效提升的良好态势（2021年完成经济总量1085亿元，同比增长27.97%；实现订单总额1409亿元，同比增长19.12%；完成利润总额12.02亿元、净利润8.76亿元，同比增长14.52% ；连续十年荣膺中国企业500强，八年进入ENR全球最大250家国际承包商榜单，分列第295位和202位），以奋进姿态和优异业绩实现了“十四五”精彩开局。

建章立制 夯实基础

加强党的领导。坚持党对国有企业的全面领导是重大政治原则，也是新时代甘肃建投强企兴企之魂，做优做大之本。甘肃建投全面落实“党建入章”要求，集团公司和出资企业均完成了章程修订和“三会一层”议事规则修订，在章程中单列“党委”一章，将党委的机构设置、工作职责、工作任务、重大问题决策程序等内容作了规定，切实把党的领导融入公司治理各环节,把企业党组织内嵌到公司治理结构之中,全面落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。同时，实行出资企业党委领导班子成员与董事会、经理层成员“双向进入、交叉任职”的领导体制，在建立董事会的子企业中，90%以上的企业党组织书记和兼任党组织副书记的总经理进入董事会，在组织架构上将党的领导和公司治理优势有机统一起来。

优化结构设置。坚持外部董事占多数原则，重新对集团公司董事会专业功能结构进行梳理和量身设计，聘任经济、科技、法律、财会等领域专家作为外部董事，内部董事由董事长、总经理和职工董事组成，构建了具有完整能力结构、互补专业结构和丰富阅历结构的董事会。根据工作需要，下设战略投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管控委员会、提名委员会4个专门委员会，作为向董事会重大决策提供咨询建议的专门工作机构，同时设置董事会秘书，加强董事会办公室工作力量，保障董事会日常运行。

健全组织体系。制定了《加强所出资企业董事会建设工作实施方案》，以股权关系为基础加强出资企业董事会建设，构建以管资本为主的国有资本投资公司管理体制。集团公司所属二级企业及其子企业中98户完成了董事会应建尽建，其余子企业均设立了执行董事。通过社会招聘、内部招聘等方式，建立了78人的甘肃建投外部董事人才库，在32户二级企业担任专兼职外部董事职务117个。目前，甘肃建投纳入外部董事占多数要求的68户子企业已100%实现外部董事占多数，外部董事人数达254人。

完善规章制度。依据省政府国资委关于董事会建设相关制度体系指引，修订了《董事会议事规则》《经理层议事规则》《董事会向董事长办公会议授权管理办法》《重大事项决策程序管理办法》等公司治理相关制度15项，依法落实董事会、经理层各项权利，保障各治理主体依法依规运行。制定了《外部董事选聘和管理办法》、《外部董事履职记录制度》、《外部董事薪酬管理暂行办法》等管理制度，切实发挥好派出董事的作用，确保出资企业发展真正体现集团公司作为出资人的意志。

厘清边界 协调运转

明晰治理主体权责边界。全面梳理党委、董事会、经理层等治理主体之间的权责关系，制定了《甘肃建投“三重一大”决策制度实施办法》和《甘肃建投重大决策事项清单》，从5个方面明确了党委会、董事会、经理层决策的61类共100项具体事项，在战略规划、投资计划、资本运作、重大改革、授权决策等方面实现党委、董事会精准对接、高效决策。在决策流程方面，注重处理好董事会自觉维护党委发挥领导作用和党委尊重支持董事会依法行使职权的关系，强调重大经营管理事项必须经党委会前置研究讨论形成意见，但不能等同前置决定、代替董事会决策，切实推动党的领导与公司治理相统一。2021年，甘肃建投董事会研究决策事项204项，涉及投资、融资、企业改革、人事、绩效及工资、资产划转、内部管理、制度制订、重要报告、安全生产、情况通报等多个方

开展董事会向经理层授权。制定《董事会向经理层授权管理办法》，对授权原则和程序等进行规范，明确集团公司董事会向经理层年度授权事项清单并签订授权书，将11 类共22 个事项授予经理层决策，同时建立总经理对董事会负责、向董事会报告的工作机制，大力提升经理层行权履职效能。做深做细经理层成员任期制和契约化管理，差异化设置年度和任期业绩考核指标，严格退出管理，刚性考核兑现，确保在放权的同时压实经营责任，切实激发经理层活力。目前，甘肃建投集团层面经理层已全部签订“三书一协议”，所属46户二级企业及其子企业亦全面完成经理层成员任期制和契约化管理，涉及经理层成员641人，占全集团各层级子企业经理层成员总数的100%。

落实出资企业董事会职权。强化出资企业董事会决策主体作用，围绕中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权，制定了《落实出资企业董事会职权工作方案》及配套制度清单。首批确定的13户重要出资企业不断规范董事会建设，全面落实董事会职权，充分有效开展日常决策和生产经营，不断加强独立市场主体地位，有效提升决策效能和运营管理水平，进一步释放了发展活力，增强了发展动力。

高效履职 促进发展

突出战略引领。甘肃建投董事会始终把战略引领摆在重要位置、列入重要日程，通过深入调研、集中研讨和科学谋划，确定了以“再造一个甘肃建投”为发展战略、以“三增一稳”为发展目标和以“投为引领、建为依托、产为支撑”为发展模式的“十四五”发展规划，进一步明确了未来五年的发展方向和奋斗目标。同时，以对标管理为抓手推动企业战略落地，制定了《甘肃建投对标提升行动方案》及工作任务清单，明确了8个方面32项对标任务，截至2021年底，对标任务完成84.37%。

科学规范决策。董事会严格执行“三重一大”决策制度和授权管理办法，坚持重大事项应前置必前置，应上会必上会，切实履行好“作决策”职责。支持董事独立客观发表意见，打造“开放包容、质疑辩论、务实高效”的董事会文化，确保重大决策科学规范。同时，注重加强董事履职服务保障，向外部董事开放电子办公、数据报告等信息系统，提供企业改革发展和生产经营信息、财务数据以及其他有关重要信息，合理安排外部董事履职所需调研、培训，配合开展专项检查工作。规范董事会会议流程，明确每季度最后一个月第三周星期四为董事会定期会议时间，另根据工作需要召开董事会临时会议，在保证决策质量的前提下，有力促使综合性、临时性、急迫性工作顺利推进。制定《董事会议案管理办法》，修订董事会议案审批表，统一议案格式，严把议案的程序关、时间关、质量关，为董事决策提供及时、全面、充分的参考依据。

着力防范风险。积极推进董事会重大决策合规性审查机制建设，充分发挥董事会专门委员会功能，将董事会“防风险”职责发挥与内控合规、纪检监察、巡视巡察、内外审计等相结合，构建大监督体系，企业的重大投资项目、经济合同、重要决策实现100%法律审核。2021年，甘肃建投经董事会决策的投资项目涉及金额近120亿元，同比增长23.6%，拉动重点项目投资371亿元，投资风险可控。

强化督办落实。建立《董事会 董事长办公会决议督查工作办法》和督办事项台账，坚持董事会关注的必反馈、董事会存疑的必暂缓、董事会附条件通过的必完善、董事会指出的重大风险必整改，确保各项决议落到实处。对于企业发展中的重大难题，动态成立工作专班，制定解决处置方案，通过加强指导、统筹协调，重点跟踪、及时跟进，确保重大事项办理件件有着落、事事有回音。

供稿：董事会办公室